Кто такие Биткоин-киты, и как влияют на рынок криптовалют

К категории криптовалютных «китов» относятся инвесторы, имеющие в кошельке (одном или нескольких) более 1000 BTC на счету и способные своими сделками влиять на рынок. Для изменения цены, как правило, используется тактика пампа и дампа, когда путем сброса и покупки большого числа монет корректируется их цена. И если к Bitcoin такая технология мало применима, то с новыми криптовалютами это может сработать. Ниже рассмотрим, кто такие Bitcoin-киты, как они действуют, стоит ли следить за их шагами, и как распознать.

Кто это такие

Киты Биткоин — участники криптовалютного сообщества, имеющие на руках крупную сумму, способные влиять на рынок и движение цены. Как правило, в эту группу входят пользователи с суммой на кошельке от 1000 BTC и более. Эта цифра ориентировочная и во многом зависит от текущего курса.

Иными словами, Bitcoin-кит — владелец криптовалют / трейдер с таким капиталом, который позволяет влиять на рыночную ситуацию. При этом понятие «кит» появилось, как аналогия с крупными млекопитающими, живущими в океане.

К примеру, когда животное выходит из водной глади и падает вниз, появляются волны. То же самое происходит в трейдинге. Когда крупные Биткоин-киты проводят сделку, происходит колебания цены. Этим пользуются более мелкие трейдеры. И если обычные участники рынка просто движутся по течению и не влияют на ситуацию, «крупные рыбы» криптовалютной сферы способны на нее влиять.

К категории китов относятся частные лица, компании, хедж-фонды, майнинговые организации и другие структуры. Главное, чтобы у участника была возможность сразу пользоваться крупной суммой и задействовать ее на рынке.

В чем важность Биткоин-китов

Зачем нужны Биткоин киты

Как отмечалось, крупные участники имеют существенное влияние на рынок и, соответственно, на стоимость криптовалют. Если другие пользователи видят крупные сделки по купле-продажи цифровых активов, начинается цепная реакция. К примеру, в случае сброса большого числа монет к продаже приступают более мелкие инвесторы. Возникают панические настроения, которые негативно сказываются на динамике курса.

Влияние на криптовалютный сектор свидетельствует о важности китов Bitcoin и важности их контроля со стороны других участников сообщества. И если с известными криптовалютами, имеющими большую капитализацию, такие шаги часто не проходят, с малоизвестными монетами это реально. Некоторые участники анализируют действия крупных пользователей и таким способом предугадывают их шаги.

Виды китов и другие «обитатели» криптовалютного сектора

Какие бывают биткоин киты

Для участников рынка, имеющих на руках крупную сумму Биткоинов и других монет, предусмотрена целая иерархия. По ней можно судить о возможности пользователя влиять на криптовалютный рынок. Всего выделяется восемь групп, которые отдельно рассмотрим в таблице.

№ п/пНазваниеСумма, BTC
1Горбатый китБолее 5000
2Кит1000-5000
3Акула500-1000
4Дельфин100-500
5Рыба50-100
6Осьминог10-50
7Краб1-10
8КреветкаМеньше 1

Из рассмотренных выше терминов чаще применяется именно кит, а остальные определения, как правило, актуальны в узких сферах общения. Наиболее распространенные группы — крабы и креветки. Такие инвесторы используют Биткоин для кратко- или долгосрочных вложений и не могут себе позволить покупку других монет. Анализ рынка показывает, что последнее время уменьшается количество горбатых / обычных китов и увеличивается число пользователей среднего звена.

ТОП наиболее крупных Биткоин-китов

Крупные киты Биткоин

С момента появления криптовалюты Bitcoin увеличивается и число крупных пользователей, которых можно отнести к категории китов. Ниже рассмотрим ТОП наиболее известных представителей этого мира:

  1. Сатоши Накамото. Создатель BTC, который по многим оценкам является держателем крупной суммы. По некоторым оценкам в кошельке человека находится свыше 1 млн BTC, что на текущий момент составляет около 4 млрд долларов. Считается, что монеты находятся в разных кошельках, чтобы таким способом обезопасить сбережения.
  2. Близнецы Уинклвосс. Около 20 десятков лет назад браться Кэмерон и Тайлер были одними из создателей Фейсбука. В дальнейшем их пути с М. Цукербергом разошлись, но в 2004-м они подали иск и потребовали закрепления прав на сайт. Результатом судебного разбирательства стала сделка по передаче 20 млн долларов и части акций компании. Полученные средства были инвестированы в разные компании, в том числе в покупку Bitcoin. Им удалось закупить 92 тысячи BTC по цене 120 долларов. Для обеспечения надежности элементы приватных ключей были распределены по разным местам.
  3. Барри Зиберт. По праву относится к китам Биткоин и является одним из самых крупных криптовалютных инвесторов. Он отвечала за покупку Биткоинов, которые были конфискованы у продавцов. Стоимость Bitcoin на текущий момент составляет около 200 млн долларов.
  4. Правительство США. К категории крупных участников криптовалютного рынка стоит отнести и ФБР. За время деятельности этой службе удалось изъять около 150 тысяч BTC, большая часть которых была украдена.
  5. Тим Дрейпер. Этого человека можно отнести к категории крупных китов, ведь он относится к сторонникам Bitcoin и активно инвестирует средства в эту криптовалюту. Первоначально он хранил средства на бирже Mt.Gox, но после их кражи пересмотрел подход. Он приступил к увеличению размера инвестиционного портфеля и сумел накопить крупную сумму.

К китам Bitcoin можно отнести и других пользователей:

  1. Майкл Новограц — руководитель Galaxy Digital.
  2. Гэвин Андерсен — один из разработчиков Bitcoin.
  3. Ч. Чжао — гендиректоры и основатель Бинанс.
  4. Р. Вер — один из создателей Биткоин и Биткоин Кэш. По некоторым оценкам имеет свыше 4000 BTC.
  5. М. Розак — основатель инвестфонда Tally Capital.
  6. Б. Пирс — один из учредителей Black One и Blockchain Capital.

К категории китов можно отнести ряд криптовалютных бирж, а именно Битфинекс, Хуоби, Коинбейз, Бинанс и прочие. Отметим, что в случае с биржевыми платформами средства принадлежат клиентам, а их движение внутри сервиса не оказывает существенного влияния на рынок криптовалют.

Кроме того, к группе китов также относятся крупные компании со следующим числом BTC:

  • Micro Strategy — 91 064;
  • Тесла — 48 000;
  • Галакси Диджитал — 16400;
  • Square — 8027 и т. д.

Указанные выше цифры ориентировочные и вполне возможно они уже изменились в большую или меньшую сторону. Также отметим, что существует ряд известных кошельков Bitcoin, владелец которых пока неизвестен. К примеру, Биткоин-адрес 1M8s2S5bgAzSSzVTeL7zruvMPLvzSkEAu еще в 2011-м получил 500 000 BTC.

В чем опасность китов Bitcoin

С учетом сказанного возникает вопрос, стоит ли бояться упомянутых выше держателей криптовалюты, и могут ли они влиять на рынок. По статистике сумма от 1000 до 10000 монет находится на 2190 адресах. Это значит, что всего 0,01% участников рынка владеет 42,39% всех BTC.

Если идти дальше, на 84 кошельках хранится сумма от 10 000 до 100 000 BTC, что составляет 14,83% от всех криптовалют Биткоин. При этом всего на 4-х адресах лежит от 100 000 до 1000 000 BTC, что составляет 3,48% от общего числа. Иными словами, общее количество китов Биткоин 2278 человек или компаний (если ориентироваться только по адресам).

Это означает, что лишь небольшой процент криптовалютного капитала находится в руках крупных инвесторов. Следовательно, искусственно влиять на цену с позиции ее обрушения или скачка реально. Но для этого нужно договориться всем крупным держателям и выполнять те или иные рыночные операции синхронно.

На момент написания обзора капитализация Биткоин составляет 741,8 млрд доллара. Эта сумма огромна, поэтому влияние криптовалюты на руках китов не должна быть значительной. Единственное, чего можно добиться — несущественных колебаний курсовой цены. При этом стоимость менее популярных криптовалют может измениться в более серьезном диапазоне.

Стратегии Bitcoin китов и их влияние на рынок

Влияние китов на рынок

Выше мы частично коснулись вопроса в отношении действий и методов криптовалютных китов на рынке. В зависимости от ситуации они могут применять следующие стратегии:

  1. Одновременная продажа большого количества BTC. Массовый сброс криптовалюты приводит к панике среди мелких инвесторов. Держатели небольшого количества монет начинают сбрасывать накопления, что еще больше усугубляет пике. Как только цена достигает минимального параметра, крупные игроки скупают криптовалюту для получения заработка в будущем. Такую схему можно использовать неограниченное число раз, ведь малоопытные пользователи всегда паникуют при резких снижениях цены.
  2. Невыполнение заявки. Такой метод подразумевает манипуляции курсом. Суть состоит в размещении крупных приказов на куплю-продажи без планов их выполнения. При движении стоимости в нужную сторону заявка снимается. К примеру, при размещении заявки на покупку крупного объема Bitcoin по более высокому курсу стоимость начнет движение вверх. Сразу после этого кит отменяет приказ и реализует BTC по лучшей цене.

Уязвимость ряда криптовалют, связанная с небольшой капитализаций, создает серьезные проблемы для рынка. Не удивительно, что SEC до сегодняшнего момента так и не запустила Bitcoin-ETF в Соединенных Штатах.

В большинстве случаев крупные игроки, чтобы не влиять сильно на рынок, обходят стороной криптовалютные биржи. Вместо этого они используют внебиржевые платформы. При выходе на ОТС-рынок они обсуждают фиксированную стоимость сделки, что позволяет остаться инкогнито и получить доступ к более высокой ликвидности. Более того, такие торги не будут влиять на стоимость BTC.

Рассмотренные выше стратегии, как правило, влекут негативные изменения на рынке. Но так происходит не всегда. В ряде случаев Биткоин-киты положительно влияют на цену и помогают ей идти вверх. Что касается периодического снижения курса, он, как правило, вызван действием мелких и средних инвесторов. Они часто паникуют и сбрасывают монеты при возникновении негативного события.

Во время манипуляций у небольших инвесторов имеется два пути:

  1. Действовать с учетом текущей тенденции.
  2. Идти против текущей волны.

Параллельно криптовалютное сообщество должно контролировать количество монет у крупных пользователей. Так, число инвесторов с суммой от 1000 до 10 000 Биткоинов за последнее время увеличилось почти на 30%. Если ничего не предпринимать, это количество в дальнейшем будет увеличиваться. При этом активы крупных держателей зависят и от стоимости BTC. С повышением курса будет увеличиваться и влияние.

Как контролировать действия китов Bitcoin

Особенность Биткоин состоит в прозрачности операций и возможности отслеживания пользователей, которые их проводят. Вот почему проблема не в том, чтобы увидеть те или иные операции, а в правильной ее интерпретации. Для контроля действий крупных игроков можно использовать следующие сервисы:

  1. Whale Alert (whale-alert.io). Источник для отслеживания и контроля миллиона операций в режиме онлайн. К особенностям относится прозрачность, обработка и хранения данных в базах API, наличие службы автоматического информирования. При желании можно установить бота и использовать его для получения оповещений.
  2. WhaleTrace (whaletrace.com). Удобная платформа, позволяющая отслеживать, контролировать и анализировать движение свыше 600 криптовалют. Информация берется со многих источников, что обеспечивает точность. Для удобства доступны каналы в Телеграм и Твиттер.
  3. Blockchain (blockchain.com/explorer). Точный сервис с информацией о транзакциях в сети Bitcoin. Здесь можно посмотреть текущую цену, глянуть на последние блоки, провести анализ с помощью графиков и т. д.

На любой из рассмотренных платформ можно контролировать переводы и анализировать наиболее крупные из них. Особое внимание важно уделить транзакциям, которые проводятся на какой-то одной платформе. Если заметно явное повышение числа заявок купли-продажи Bitcoin, можно ожидать существенного колебания курса.

И если в случае с Биткоин изменения, как правило, незначительные, на рынке альткоинов происходят более глобальные правки. Если криптовалюта имеет небольшую капитализацию, она более подвержена действию китов. Главное в такой ситуации не паниковать и действовать с учетом рыночной ситуации.

Нужен ли контроль китов Биткоин

Указанные выше сервисы позволяют контролировать и выявлять крупных игроков. Но такие шаги требуют затрат времени и понимания рынка. Держателям небольших сумм нет необходимости тратить на это время. Если следить за всеми движениями китов, можно упустить более важные моменты. Необходимо контролировать движение рынка в целом и понимать, почему и что происходит в конкретный момент времени. Такой подход позволяет делать правильные инвестиции.

При вложении монет на небольшой период можно использовать stop-лосс и таким способом защитить капитал. При долгосрочном инвестировании важно в целом понимать тенденцию и избегать необдуманных решений.

С другой стороны, анализ действия китов Биткоин иногда полезен с позиции возможного получения заработка. В состав крупных игроков, как правило, входят известные компании, аналитики и просто опытные игроки, которые знают тенденции рынка и вовремя на них реагируют. По их действиям менее опытные пользователи могут понять, как действовать дальше — покупать или продавать монеты.

Отметим, что не все криптовалюты можно контролировать через онлайн-сервисы. Многое зависит от типа blockchain и структуры. К примеру, это касается Монеро или Верде. Причиной является высокая конфиденциальность таких монет и сложность в определении отправителя / получателя.

Итоги

С ростом популярности Биткоин и повышением капитализации действие китов все меньше сказывается на рынке. Тем не менее, недооценивать их влияние также не стоит из-за солидного капитала в распоряжении игроков. Если на BTC они не способы сильно повлиять, то для альткоинов крупные сделки по купле и продаже могут существенно сказаться на цене. При этом обычным держателям BTC не обязательно контролировать действия китов — достаточно анализировать ситуацию в целом.

Средняя оценка 0 / 5. Количество оценок: 0

Оценок пока нет. Поставьте оценку первым.

Оставить комментарий