Американец может получить 5 лет тюрьмы и крупный штраф за незаконные операции с криптовалютой

Аватар автора
crypt-mining.net
Опубликовано в «Новости»
1 минута
00
preview

Минюст США заявил, что один из граждан страны Уильям Грин объявил себя нарушителем финансового законодательства. Житель штата Нью-Джерси управлял биткоин-обменником, не имея необходимой на осуществление данной деятельности лицензии.

Ведомством были предоставлены сведения о том, что на протяжении полутора лет (с августа 2017 года по февраль 2019 года) Уильям Грин занимался обменом наличных денежных средств своих клиентов на набиравшую популярность криптовалюту биткоин. Им выполнялись переводы цифровых активов на электронные кошельки пользователей. За эти услуги нарушитель взимал комиссию.

Действующее законодательство штата гласит, что владелец или управляющий предпринимательской деятельностью, связанной с осуществлением денежных переводов, обязан обладать лицензией. Грином не было получено разрешение властей, несмотря на активное ведение деятельности.

С учетом добровольного признания американцу грозит лишение свободы на пять лет, а также оплата штрафа, сумма которого составляет 250 тысяч долларов. Окончательный приговор будет оглашен судом 10 августа текущего года.

Данный случай не первый в практике американского правосудия. Ранее обладатель криптовалютной биржи Россен Иосифов (биржа RG Coins) получил срок 10 лет. Он занимался отмыванием средств. За период преступной деятельности им было обналичено около 5 миллионов долларов. Махинации осуществлялись через криптовалютный рынок путем участия в мошеннической схеме с оборотом в несколько миллионов.

Источник: https://forklog.com

Аватар автора
crypt-mining.net

Комментарии