Что такое атомарный своп, для чего он нужен, и как использовать

Wiki40
preview

Атомарный своп (atomic swap) — процесс обмена криптовалютами между двумя участниками без посредников и риска для каждой из сторон. В отличие от традиционных операций такой вид сделки позволяет конвертировать цифровые активы напрямую без передачи средств на сторонние кошельки или биржевые счета.

В основе работы лежат умные контракты, которые обеспечивают выполнение обмена в том случае, если обе стороны выполняют обязательства. Это гарантирует, что ни один из участников не потеряет средства в случае невыполнения обязательств другой стороной.

Хронология развития

В 2012-м Серджио Демиан Лернер создал первый черновик для обмена без протокола доверия централизованных бирж. В 2013-м Тиер Нолан представил отчет о процедуре, а в этом же году компания Altcoin провела первый процесс между Litecoin и Bitcoin.

В 2014-м общественность стала проявлять интерес к атомарным свопам. Были предложены технические решения для реализации, включая хэш-замок и хэш-таймлок контракты. Спустя год создан первый прототип программного обеспечения на основе упомянутых выше контрактов.

В 2016-м открыты первые платформы для атомарных свопов, такие как Altcoin.io и Swaplab. В 2017-м рост популярности цифровых активов привел к увеличению числа платформ и протоколов. Запущена бета-версия AtomicDEX, которая позволяет обменивать монеты между собой без использования централизованных бирж.

В 2018-м AtomicDEX появилась в открытом доступе, а атомарные свопы применены в хардфорке Bitcoin Cash. В 2019-м технология стала распространенной в сегменте криптовалют и блокчейна. В этом году представлен новый протокол Submarine Swaps, обеспечивающий безопасный обмен криптовалютами между блокчейнами.

В 2020-м разработчик Komodo Blockchain запустил новый протокол AtomicDEX, который позволяет обмениваться криптовалютами между собой на уровне протокола и без использования централизованных бирж.

Популярность технологии атомарных свопов продолжает расти. В 2020-м представлены новые инструменты и платформы для обмена, использующие технологию атомарных свопов, такие как Thorchain, xDai Chain и Ren Protocol. Запущена бета-версия площадки THORChain, позволяющая выполнять атомарные свопы между блокчейнами, включая Bitcoin, Ethereum и Binance Smart Chain.

В 2023-м технология атомарных свопов продолжает развиваться и улучшаться, обеспечивая безопасный способ обмена между участниками сделки. Новые протоколы и платформы, использующие технологию, обещают ускорить и упростить процесс конвертации, что может привести к росту популярности в будущем.

Для чего нужны

Необходимость в атомарных свопах вызвана несколькими факторами, связанными с традиционными методами обмена и хранения средств в цифровой форме.

  • Требования безопасности. Стандартные варианты сделок на биржах не гарантируют защиту средств пользователей, так как хранятся на централизованных кошельках. Атомарные свопы позволяют обмениваться криптовалютами без передачи средств на биржевые кошельки, что снижает риски кибератак и кражи средств.
  • Приватность. При обычном обмене требуется регистрация на бирже и раскрытие личной информации, что может стать проблемой для пользователей, которые стремятся сохранить конфиденциальность. Atomic swap позволяют обмениваться криптовалютами анонимно без предоставления личных данных.
  • Лояльные комиссии. Классические сделки часто оказываются дорогими для пользователей. Атомарные свопы позволяют обмениваться с минимальной платой, что делает их доступными для людей с небольшим балансом.
  • Децентрализация. Традиционные методы обмена требуют участия централизованных посредников, что делает их менее защищенными. Atomic swap позволяют обмениваться без участия третьих лиц, а это обеспечивает децентрализацию и безопасность.

Атомарные свопы представляют собой безопасный, дешевый и приватный способ обмена криптовалютами, который позволяет конвертировать крипту напрямую.

В чем разница с обменом

Для наглядности приведем отличия в таблице:

Критерий Обмен Атомарный своп
Способ выполнения В течение одной транзакции, которая переводит одну криптовалюту на другую Реализуются на нескольких блокчейнах, используя условия мультиподписи. Требует прохождения двух и более сделок
Необходимость доверия Доверие к централизованной бирже или посреднику, который выполняет транзакцию Выполняются напрямую между пользователями без необходимости доверять посредникам
Скорость выполнения Быстрее, чем атомарные свопы, потому что выполняются в одной транзакции Могут занять больше времени, так как они выполняются через несколько блокчейнов
Необходимость в криптовалюте Требует наличия крипты на счете, которую планируете обменять Могут быть выполнены, если токенов нет на счету
Стоимость Может быть дороже. Особенно актуально, если используется централизованная биржа, которая взимает комиссию за обмен Более дешевые и не требуют дополнительных комиссий
Гибкость Менее гибкий, потому что требует обмена одной криптовалюты на другую Отличаются большей гибкостью и позволяют обменивать не только криптовалюты, но и другие активы, такие как токены, фиатные деньги и т. д.
Приватность Потенциально нарушает приватность пользователя, так как централизованные биржи требуют предоставления личных данных и идентификационных документов Обеспечивают более высокий уровень приватности, так как выполняются напрямую

Виды

  • Ончейн-свопы (on-chain). Выполняются на блокчейне, используя умные контракты. Это означает, что конвертация происходит непосредственно на blockchain, и требует отправки транзакций на сеть. Обеспечивают безопасность и гарантируют выполнение сделок без риска мошенничества. Могут требовать больше времени и ресурсов на выполнение. 
  • Офчейн-свопы (off-chain). Исполняются вне блокчейна, используя каналы связи между участниками. Обмен происходит без необходимости отправлять транзакции в цепочку. Это позволяет ускорить выполнение сделок и снизить комиссии. Офчейн свопы используются на платформах с криптовалютными кошельками, такими как Lightning Network, которые обеспечивают экономичный способ конвертации.

Типы обмена

При использовании atomic swap возможны следующие варианты проведения сделки:

  • Разные криптовалюты. Пользователи могут конвертировать один токен на другой, например, Bitcoin на Litecoin. Умный контракт блокирует криптовалюту одного пользователя пока другой не отправит соответствующее количество монет. На следующем шаге умный контракт выполняет автоматический обмен между пользователями, используя курс, который был предварительно согласован.
  • Одна криптовалюта и ее форк. Пример — обмен Bitcoin на Bitcoin Cash. Умный контракт блокирует криптовалюту одного пользователя, пока другой не отправит соответствующее количество монет. После этого выполняется автоматический обмен между пользователями, используя обменный курс, который предварительно согласован.
  • Различные блокчейны. В этом виде atomic swap человек вправе обменять криптовалюту на другой актив с иным блокчейном. Например, пользователь меняет Bitcoin на Ether. Умный контракт блокирует криптовалюту одного пользователя, пока другой не отправит соответствующее число монет на другой цепи. После этого осуществляется автоматический обмен, используя одобренный ранее курс.
  • Смарт-контракты. Пример — конвертация токена на smart-контракте Ethereum на монету Binance Smart Chain. В этом случае первый умный контракт блокирует токен пока вторая сторона не отправить монеты на BSC. На следующем шаге проходит автообмен между пользователями, используя согласованный курс.
  • Несколько криптовалют. Пример — конвертация Bitcoin на Litecoin и Decred. Принцип конвертации такой же, как в рассмотренных выше случаях.

Атомарные свопы могут производить обмен с криптовалютами и активами на блокчейне между участниками сделки. Транзакции происходят автоматически без необходимости доверять централизованным посредникам.

Кому выгодно использовать

Зачем использовать atomic swap?

Применение atomic swap выгодно для различных категорий пользователей криптовалют:

  • Трейдеры:безопасный обмен токенами без использования централизованных бирж. Помогает оперативно реагировать на изменения рынка и увеличивать прибыль.
  • Инвесторы: переход от одной криптовалюты к другой, минуя централизованные биржи. Дает возможность диверсифицировать портфель с цифровыми активами и уменьшить риски.
  • Холдеры: обмен токенов на более ликвидные без необходимости продавать на бирже.
  • Разработчики: открывают путь для создания сложных приложений на блокчейне, которые могут использовать атомарные свопы для обмена криптовалютами и другими активами.
  • Пользователи: Atomic swap позволяют обмениваться криптовалютами, не затрачивая время и деньги на использование централизованных бирж.

Как работает

Процесс атомарного свопа зависит от того, какие криптовалюты участвуют сделке. Схема работы следующая:

  1. Участники соглашаются на условия обмена, включая тип криптовалюты, количество, обменный курс и сроки выполнения.
  2. Создается умный контракт на блокчейне, который содержит информацию об операции и условиях. Контракт также блокирует криптовалюты обеих сторон на время выполнения обмена.
  3. Каждый участник исполняет свою часть сделки, отправляя монеты в блокчейн, чтобы они были заблокированы в умном контракте.
  4. Как только блокировка произведена, умный контракт выполняет автоматический обмен между участниками, используя обменный курс, который был согласован в начале сделки.
  5. Криптовалюты освобождаются из умного контракта и отправляются на кошельки участников.
  6. Сделка завершается без необходимости использования посредников или централизованных бирж.

Умный контракт является гарантом безопасности, так как обеспечивает выполнение обязательств обеих сторон. Если один из участников нарушает договоренность, smart contract отменяет крипту и возвращает ее обратно на кошельки.

Роль Lightning Network

Зачем использовать Lightning Network?

Протокол Lightning Network не обязателен для атомарных свопов, но может использоваться для ускорения процесса сделок и уменьшения комиссий. Это 2-й уровень сети Bitcoin, позволяющий совершать микротранзакции без необходимости подтверждения каждой сделки в блокчейне Bitcoin. 

Атомарный своп требует обмена криптовалютами между двумя пользователями, поэтому использование протокола Lightning Network упрощает процесс. Применение инструмента позволяет совершать atomic swap быстрее и с меньшими комиссиями.

Какие криптовалюты поддерживают

Технология поддерживается несколькими криптовалютами, включая Bitcoin (BTC), Litecoin (LTC), Decred (DCR), Vertcoin (VTC), Komodo (KMD), AtomicDEX (DEX), Monero (XMR) и Bitcoin Cash (BCH). Эти токены основаны на технологии блокчейн, которая позволяет создавать умные контракты и выполнять автоматический обмен криптовалютами между участниками сделки.

Многие из упомянутых монет имеют открытый исходный код, что делает их подходящими для разработки децентрализованных приложений, в том числе для реализации atomic swap.

На расширение списка криптовалют, поддерживающих атомарные свопы, влияет технология AtomicDEX. Это универсальная децентрализованная платформа для обмена токенами. Поддерживает atomic swap между различными монетами, так что пользователи могут конвертировать цифровые активы, используя поддерживаемые токены в любом сочетании.

Примеры применения

  • Bitcoin и Litecoin без необходимости доверять централизованным биржам. Примером платформы, предоставляющей такую возможность, является AtomicDEX.
  • Децентрализованный обмен на Binance Smart Chain. Платформа PancakeSwap использует атомарные свопы для конвертации токенов на BSC. 
  • Bitcoin и Ethereum. Платформа Ren Protocol использует atomic swap для обмена между BTC и ETH. Это позволяет легко и безопасно конвертировать токены между различными блокчейнами.
  • Криптовалюты и фиатные деньги. Платформа Abra использует atomic swap для обмена токенов на фиатные средства и наоборот. Это позволяет переходить от цифровых активов к традиционным деньгам.
  • Обмен токенов на блокчейне Ethereum. Сервис Uniswap использует технологию для проведения конвертации.

Риски

  1. Безопасность: сохраняется вероятность атак хакеров. Кроме того, умный контракт может содержать уязвимости, которые часто используются злоумышленниками.
  2. Ошибки ввода данных. Неправильно указанный адрес кошелька может привести к тому, что средства будут отправлены не тому получателю.
  3. Ограничения по обмену: количеству и типу обмениваемых активов. Некоторые платформы могут поддерживать только определенные криптовалюты.
  4. Возможность ошибочных решений. Актуально для пользователей, которые не имеют достаточного опыта работы с криптовалютами.
  5. Сложности технической реализации. Для проведения процедуры требуются определенные знания.

Пользователи криптовалют должны понимать риски, связанные с атомарными свопами, и принимать меры для их снижения. Рекомендуется использовать проверенные платформы, а также следовать инструкциям и рекомендациям от производителей ПО.

Как провести атомарный своп на бирже

Как провести атомарный своп на бирже

Инструкция по проведению такой сделки:

  1. зарегистрируйтесь на бирже и пройдите проверку личности (если необходимо);
  2. переведите криптовалюты на биржу путем отправки на адрес кошелька, предоставленный биржей;
  3. определите, какие монеты хотите обменять и получить в результате свопа;
  4. найдите раздел “Атомарный своп” на бирже;
  5. укажите количество токенов, которые планируете обменять, и число монет к получению;
  6. проверьте условия свопа: курс обмена, комиссии и время выполнения сделки;
  7. подтвердите операцию (подписью транзакции или личным ключом) и отправьте транзакцию на блокчейн;
  8. дождитесь выполнения операции в течение нескольких минут.
  9. проверьте баланс на бирже, чтобы убедиться, что обмен криптовалюты завершен.

Выполнение атомарных свопов на бирже требует некоторого времени и технических навыков. Перед тем как начать использовать атомарные свопы на бирже, рекомендуется изучить инструкции и руководства на платформе. Важно проверять условия, такие как курс обмена, комиссии и время выполнения, чтобы избежать ошибок и неожиданных расходов.

Список бирж, поддерживающих atomic swap: Changelly, ShapeShift, BarterDEX, AtomicDEX и другие.

Как провести атомарный своп в кошельке

Для проведения сделки обмена в кошельке сделайте следующие шаги:

  1. Откройте криптокошелек и убедитесь, что в нем достаточно токенов.
  2. Войдите в функцию атомарного свопа. В некоторых кошельках она может называться “Обмен” или “Swap”.
  3. Выберите криптовалюту, которую планируете обменять, и монету, которую хотите получить.
  4. Укажите количество токенов для обмена и получения.
  5. Проверьте условия: курс, комиссии и время выполнения.
  6. Подтвердите своп и транзакцию в кошельке.
  7. Дождитесь выполнения сделки в течение несколько минут.
  8. Проверьте баланс в кошельке, чтобы убедиться, что криптовалюты обменены.

Проведение атомарного свопа возможно в кошельках: Atomic Wallet, Exodus Wallet, Trust Wallet, Edge Wallet и MyEtherWallet.

Ограничения

Атомарные свопы представляют собой прорыв в области конвертации криптовалют, но имеют ограничения:

  • Необходимость поддержки на уровне блокчейна и кошелька. Не все криптовалюты поддерживают эту технологию. Это означает, что пользователи могут столкнуться с ограничениями, если пытаются выполнить сделку с токеном, который не работает с технологией.
  • Необходимость обеспечения ликвидности. Атомарные свопы менее ликвидны, чем централизованные биржи. Это может привести к тому, что пользователи не смогут выполнить обмен в нужном объеме или по желаемому курсу.
  • Ограничения на размер транзакции. Сделки иногда лимитируются по размеру транзакции. В результате пользователи не смогут выполнить обмен в нужном им объеме.
  • Технические сложности. Исполнитель должен иметь определенные навыки и знания для выполнения. Это может быть проблемой для новичков, которые не знакомы с технологией блокчейна.
  • Риски безопасности. Пользователи могут столкнуться с риском потери средств, если не соблюдают необходимые меры.

Аналоги

Какие альтернативы atomic swap?
  • Централизованные биржи. В отличие от атомарных свопов использование централизованных платформ менее безопасно и не децентрализовано.
  • DEX-биржи. Работают на блокчейне и позволяют обменивать криптовалюты напрямую друг с другом, минуя централизованных посредников. DEX также обладают некоторыми преимуществами перед CEX-биржами, но могут быть менее ликвидными и иметь завышенные комиссии.
  • Атомарные свопы между блокчейнами (Atomic cross-chain swaps). Представляет собой процесс обмена токенов между различными блокчейнами без необходимости использования централизованных бирж.
  • Lightning Network. Второй уровень масштабирования, который позволяет обмениваться криптовалютами на блокчейне Bitcoin и других цепочках, используя микротранзакции и мультиподпись. Lightning Network обладает некоторыми преимуществами перед централизованными биржами, но требует дополнительных технических навыков.

Перспективы

Атомарные свопы имеют потенциал для будущего развития блокчейн-технологий и криптовалют. Перспективы, связанные с использованием инструмента:

  • Увеличение ликвидности. Инструмент помогает увеличить ликвидность на рынке криптовалют, позволяя быстро и безопасно обмениваться токенами и другими активами без необходимости использовать централизованные биржи.
  • Улучшение безопасности. Инструмент повышает безопасность обмена, уменьшает риски, связанные с использованием централизованных бирж и необходимости предоставления доступа к личным данным и ключам.
  • Развитие децентрализованных бирж. Атомарные свопы становятся технологией для развития децентрализованных бирж, которые могут быть более безопасными и децентрализованными.
  • Усиление блокчейна. Atomic swap используют blockchain как технологию, позволяя создавать более сложные приложения.
  • Новые функции для инвесторов. Возможность диверсифицировать портфель криптовалют и быстро переходить от одной криптовалюты к другой.

Плюсы и минусы

Преимущества:

  • безопасный обмен криптовалютами между участниками сделки без необходимости доверять централизованным посредникам;
  • автоматическое выполнение, что упрощает процесс обмена и снижает риски ошибок;
  • низкие комиссии и ускорение операций, благодаря отказу от участия централизованных бирж;
  • возможность исполнения между различными криптовалютами и активами на блокчейне;
  • обеспечение анонимности участников сделки, ведь удается обойтись без регистрации или проверки личности;
  • гарантия децентрализации и снижения рисков цензуры или вмешательства со стороны правительств или других централизованных институтов.

Недостатки:

  • сложность реализации для неопытных пользователей криптовалют;
  • ограничения по количеству и типу обмениваемых активов;
  • подверженность атакам хакеров или других киберугроз;
  • замедление сделок в зависимости от загруженности сети блокчейна;
  • риск ошибок при спешке;
  • ограниченность платформ, которые поддерживают опцию;
  • низкая ликвидность и сложности в проведении сделок.

Итоги

Атомарный своп — технология обмена, которая позволяет им обменивать криптовалюты без необходимости обращения к централизованной бирже или третьей стороне. Обеспечивает безопасность и гибкость транзакций. 

Комментарии