Как заработать на арбитраже криптовалюты: P2P и биржи

770
preview

Арбитраж криптовалют — это получение дохода путем единовременной купли-продажи цифровых активов на различных биржах или рынках для получения прибыли на разнице цен. Торговля не требует больших вложений и доступна новичкам, что делает такой вид заработка одним из самых популярных сегодня. Ниже рассмотрим, что это за направление в трейдинге, насколько оно эффективно, и сколько можно получать с помощью такой деятельности.

Содержание скрыть

Что такое арбитраж криптовалют простыми словами

Криптовалютный арбитраж — это «ловля» разницы цен на одинаковые криптовалюты в различных местах (биржах). Люди покупают монеты на одной площадке, где она дешевле, а продать на другой, где ее стоимость выше. Разница курсов позволяет заработать деньги. Чем больше сделок проведено за единицу времени, тем выше потенциальный доход.

Рассмотрим пример в реальной жизни. Допустим, у вас есть одна и та же вещь (скажем, игрушка), и она продается в двух разных магазинах. В первом она стоит 100 рублей, а во втором — 120 рублей. Представим, что у вас в кармане 100 рублей. Вы можете купить эту игрушку в 1-й торговой точке, а продать во 2-й. Разница в цене, которая составляет 20 рублей, становится прибылью.

Арбитраж криптовалют работает по такому же алгоритму, но с цифровыми деньгами и на онлайн-биржах. Человек ищет «вилку» в ценах на одну и ту же монету на разных площадках. Когда курс на одной бирже меньше, а на другой больше, можно купить токен на «дешевой» платформе и сразу продать на «дорогой». Разница между куплей-продажей кладется в карман.

В мире монет арбитраж — сложная работа. Рынок быстро меняется, платформы берут комиссии за сделки и вывод, а сам обмен требует определенных знаний. Чтобы заработать таким способом, важно понимать риски и научиться быстро реагировать.

Арбитраж токенов имеет ряд ключевых характеристик:

  1. Разница в ценах. Может возникнуть из-за временных задержек в обновлении, ограничений на определенных биржах или иных факторов.
  2. Скорость. Арбитраж нуждается в оперативности, так как цены на криптовалюты могут меняться в течение 1-2 секунд. Важно успеть купить и продать монеты до того, как «вилка» исчезнет.
  3. Риски. Задержки в обработке транзакций, изменение ситуации на рынке, технические сбои и даже вопросы безопасности могут влиять на успешность арбитражных операций.
  4. Комиссии. Биржи часто взимают плату за торговлю и вывод средств. Она может существенно влиять на прибыль от арбитража, а особенно, если разница в ценах невелика.
  5. Объем операций. Для получения значительного дохода требуется соответствующий объем средств. Это связано с тем, что прибыль от арбитража невелика в процентном соотношении и зависит от объема токенов, которые участник покупает и продает.
  6. Технические навыки. Для успешного заработка важно иметь опыт и понимание работы криптобирж, а также инструменты для контроля курсов и выполнения операций.
  7. Ликвидность. Если криптовалюта имеет низкую популярность на какой-либо бирже, это затрудняет выполнение операций.
  8. Политики работа. Различные платформы могут иметь индивидуальные правила и ограничения, которые влияют на проведение арбитражных операций.

Как появился арбитраж криптовалют

Криптовалютный арбитраж развивался вместе с самим развитием рынка цифровых активов:

  • 2009-2012 — ранние годы Bitcoin. В начале 2009-го запущен Биткоин, первая криптовалюта. На ранних стадиях рынка существовала ограниченная численность бирж и торговых платформ. «Вилка» в ценах на BTC между разными биржами была вызвана недостаточной ликвидностью и ограниченным доступом.
  • В 2013-м отметился рост числа бирж и развитие рынка. Период характеризуется появлением новых криптовалют и увеличение числа площадок для торговли, что привело к появлению различий в ценах. Введение альтернативных криптовалют (альткоинов) таких как Litecoin, Namecoin и других, привело к разнообразию в активах для арбитража.
  • 2014-2016е годы — развитие инфраструктуры. Растущий интерес к криптовалютам привлек больше трейдеров и инвесторов на рынок. Развитие торговых инструментов, включая криптовалютные деривативы, добавило сложности в арбитражных стратегиях.
  • На 2017-й пришелся большой взрыв и бурное развитие. Рост цен на криптовалюты, включая исторический скачок Bitcoin, привлек внимание массовой аудитории. Биржи начали масштабироваться и вводить новые инструменты. Разница в ценах токенов на разных биржах стала более заметной из-за увеличения торговой активности.
  • 2018-2019-е — обесценивание и рост регуляции. В 2018-м криптовалюты резко снизились в цене. Усиление регулятивных мер на падающем рынке привело к тому, что некоторые биржи ограничили доступ к определенным активам. Это повлияло на возможности арбитража.
  • 2020-2021 годы. Возвращение интереса к институциональным инвестициям. Появляются более сложные финансовые инструменты, такие как криптовалютные ETF и фьючерсы, что добавило новые возможности для арбитража.
  • 2022-настоящее время. На крайний период приходится совершенствование технологий и рыночной инфраструктуры. Технические инновации, такие как децентрализованные биржи и улучшенные торговые боты, оптимизировали способность трейдеров реагировать на разницу в ценах. Расширение рыночной инфраструктуры и доступа ко многим биржам сделало арбитражную торговлю более доступной для участников.

Арбитраж криптовалют развивался вместе с ростом рынка и его сложностей. Сначала это была небольшая возможность, а теперь опция стала сложным процессом. Работа требует технической осведомленности, быстрой реакции и учета множества факторов.

Виды и стратегии заработка на арбитраже

Как заработать на арбитраже?

При изучении вопроса важно понимать, какие виды арбитража бывают, и в чем их особенности. Каждый из вариантов отличается по структуре, действиям пользователей, а также итоговой прибыли.

Виды арбитража

Арбитражная торговля проявляется в различных формах в зависимости от стратегии и инструментов, которые трейдеры используют:

  • Спот-арбитраж (межбиржевой). Трейдер покупает монеты на одной площадке по сниженной цене и сразу же реализует на другой по лучшему курсу. Это реально, благодаря разнице цен между разными площадками.
  • Спред-арбитраж (внутрибиржевой). Работа ведется в рамках одной и той же криптовалютной биржи. Трейдеры ищут «вилку» в ценах на криптовалюту, торгуемую в разных торговых парах. К примеру, на бирже есть пара BTC/USD и ETH/BTC. Трейдер может купить Биткоин по дешевой цене в паре ETH/BTC, а затем продать его в паре BTC/USD по высокой. Процесс может включать использование стоп-лимит ордеров для автоматизации операций.
  • Международный. Происходит между разными криптовалютными биржами, которые могут находиться в разных странах или юрисдикциях. Трейдеры находят «вилку» в курсе на одну и ту же криптовалюту на платформы в разных государствах и пытаются заработать на разнице. Например, Bitcoin может быть дешевле на одной платформе и дороже на другой. 

Если говорить о стратегии, доступны очередные варианты арбитража:

  • Треугольный. Участник использует цены нескольких криптовалют для создания треугольника сделок. Например, трейдер конвертирует Bitcoin в Ethereum, затем ETH в LTC, и наконец, Лайткоин обратно в Биткоин. В результате он зарабатывает на разнице.
  • Статистический. Основан на анализе ценовых данных. Трейдеры исследуют исторические сведения, чтобы выявить закономерности в движении цен и находить потенциальные возможности для арбитража.
  • Волатильность. Трейдер использует разницу между разными криптовалютами или парами. Участники рынка пытаются заработать на быстрой и краткосрочной изменчивости цен.

Подробнее на основных системах еще остановимся в отдельных разделах.

Как осуществляется P2P-арбитраж

P2P-арбитраж — форма арбитражной торговли, осуществляемая через платформы или рынки напрямую, минуя традиционные биржи. Чтобы зарабатывать таким способом, требуется сделать следующие шаги:

  1. Выбор платформы. Существует несколько сайтов и рынков P2P, где пользователи могут торговать напрямую. Они предоставляют список доступных предложений от продавцов и покупателей, что открывает доступ к выбору подходящего контрагента внутри проекта.
  2. Поиск актива. На этом этапе выберите криптовалюту для арбитражной торговли. 
  3. Поиск разницы в цене. Посмотрите предложения от участников торговли на платформе P2P. Цель — найти сделку, где цена, по которой можно купить, ниже, чем курс для продажи. При этом важно учесть комиссию.
  4. Оценка надежности партнера по сделке. На большинстве P2P-платформ доступна система рейтингов и отзывов, которые помогают принять решение.
  5. Инициация сделки. Когда нашли подходящую сделку для заработка, инициируйте контакт с партнером. Обсудите детали, такие как сумма, методы оплаты и т. д.
  6. Выполнение сделки. После договоренности запустите процесс. Если купили криптовалюту по низкой цене, сразу продайте ее по более высокой на рынке.
  7. Обратная связь. После завершения сделки оставьте отзыв о партнере. Это помогает другим пользователям оценить надежность того, с кем они собираются взаимодействовать.

P2P-арбитраж считается более гибким и децентрализованным способом проведения операций. Но важно быть осторожным, убедиться в надежности платформы и партнера перед тем, как арбитражить таким способом.

Арбитражные связки: структура и алгоритм действий

Как работают арбитражные связки?

Arbitrage Pairs представляют собой комбинации криптовалютных активов и торговых пар, которые могут использоваться для арбитражных операций. Трейдеры ищут «вилки», чтобы заработать на разных биржах или в определенные моменты времени.

Структура арбитражной связки:

  • Базовая криптовалюта (Base). Это актив, с которым начинается арбитражная связка. Например, Bitcoin (BTC).
  • Первичная целевая монета (Primary Target). Инструмент, который нужно приобрести в результате арбитража. Например, Ethereum (ETH).
  • Вторичная целевая криптовалюта (Secondary Target). Еще один актив, который также используется арбитражером, но может быть продан после первой фазы. Например, USDT (Tether).

Алгоритм действий для арбитражной связки:

  1. Исследуйте разницу в ценах для выбранной «вилки» между биржами или в разные моменты времени. Оцените, насколько значителен спред и стоит ли идти на перевод.
  2. Определитесь с тем, на каких биржах будете проводить операции. Обратите внимание на комиссии, ликвидность и время обработки сделок. Проведите подробный мониторинг, чтобы свести риск ошибок к минимуму.
  3. Разработайте детальный план действий, который включает в себя шаги для покупки и продажи активов на каждой бирже. Учтите возможные задержки в транзакциях и флуктуации цен.
  4. Начните с покупки базовой криптовалюты (например, BTC) на одной бирже по меньшему курсу.
  5. Переведите Base-актив на другую биржу, где планируете реализовать ее за первичную целевую криптовалюту (например, ETH).
  6. Продайте Primary Target на второй бирже по лучшему курсу.
  7. Если Secondary Target, например, USDT, также используется в связке, продайте ее на второй бирже.

После завершения операций арбитража проанализируйте, сколько заработали после учета торговых комиссий и расходов. Помните, что операции с трафиком сопряжены с рисками. Могут возникнуть задержки в транзакциях, изменения курса, технические сбои и другие непредвиденные обстоятельства.

На основе результатов обмена крипты, анализа рисков и ограничений оптимизируйте стратегию для будущих операций. Внесите правки, которые помогут избежать ошибок в будущем и больше зарабатывать на арбитражном рынке.

Помните, что успешное проведение арбитражных операций требует не только технических знаний и аналитики, но и оперативности, надежной поддержки и грамотного управления рисками.

Схемы арбитража криптовалют

В распоряжении трейдера, который занимается арбитражем в криптовалюте, имеется большой выбор вариантов. В зависимости от обстоятельств он может использовать межбиржевой спред, внутрибиржевой треугольник, международный вариант заработка и т. д. Каждый из вариантов способен принести прибыль, но требует индивидуального подхода.

Межбиржевой спред

Для начала разберемся, что такое Interexchange spread. Это «вилка» в курсе на одну и ту же криптовалюту между разными криптобиржами. Суть в том, что различные биржи могут иметь небольшие различия в ценах для одной и той же crypto. Это вызвано различными уровнями спроса и предложения, ликвидностью, волатильностью и даже географическими факторами.

Межбиржевой спред бывает двух видов:

  • Положительный. Цена криптовалюты на одной бирже выше, чем на другой. Трейдеры могут купить токен на одной площадке и продать на другой, заработав разницу.
  • Отрицательный. Стоимость монеты на одной бирже ниже, чем на другой. В этом случае арбитраж между биржами невозможен, ведь участник рынка ничего не зарабатывает.

Для осуществления межбиржевого спреда важно мгновенно реагировать на корректировку цен и оперативно проводить сделки на разных площадках. Чтобы сделать работу эффективно, рекомендуется использовать автоматические торговые боты и алгоритмы для минимизации времени между куплей-продажей.

Плюсы межбиржевого спреда:

  • потенциальная прибыль и возможность зарабатывать на разнице курсов без значительных рисков;
  • больше опций для заработка, так как различные биржи могут иметь разные курсы для одного и того же актива;
  • оперирование на разных биржах для уменьшения риска, касающегося сбоев или кибератак на одной из бирж.

Минусы:

  • необходимость обучения и хорошей технической подготовки, чтобы реагировать на изменения цен и осуществлять операции без сбоев;
  • быстрые колебания курсов, что может влиять на успешность работы арбитражника;
  • комиссии за транзакции, вывод активов и конвертация валюты, снижающие общую прибыль;
  • отсутствие доступа к разным биржам из-за ограничений региональной доступности или неполадок на платформах;
  • правовые и регуляторные риски из-за юрисдикции и правовых ограничений.

Арбитраж на биржевом депозите

Deposit Arbitrage — это биржевая стратегия, при которой трейдеры используют разницу в ставках на хранение токенов на разных площадках. Система позволяет зарабатывать на разнице в процентных ставках, которые биржи предоставляют за хранение средств.

Просто об арбитраже на биржевом депозите

Суть арбитража на биржевом депозите:

  1. Выбор криптовалюты, которую трейдер хочет использовать для арбитражной торговли.
  2. Выбор бирж. Участник выбирает несколько платформ, на которых можно хранить выбранную криптовалюту и получать процентные ставки за депозит.
  3. Сравнение ставок. Трейдер анализирует проценты на хранение выбранной криптовалюты на разных биржах. Цель — найти площадку с более высокой ставкой.
  4. Покупка и депозит. Участник рынка приобретает выбранную монету на одной бирже и переводит ее на другую с более выгодной процентной ставкой.
  5. Ожидание и сбор прибыли. Токен хранится на бирже, а трейдер получает доход в виде процентов. По прошествии времени он вправе вывести криптовалюту с биржи, а также получить накопившуюся разницу.

Плюсы арбитража на биржевом депозите:

  • сравнительно небольшие риски, большая стабильность и меньшая подверженность резким колебаниям цен;
  • возможность зарабатывать на хранении криптовалюты, не требуя активной торговли;
  • распределение депозитов на разных биржах, что помогает снизить риски, связанные с потенциальными проблемами на одной из платформ.

Минусы арбитража на биржевом депозите:

  • потенциальная прибыль от стратегии небольшая в сравнении с некоторыми другими видами арбитража;
  • не все биржи предоставляют программы с высокими процентными ставками на депозиты, а некоторые имеют ограничения на вывод средств;
  • если криптовалюта, на которую оформляется депозит, меняет стоимость, это влияет на общую прибыльность.

Арбитраж на биржевом депозите — относительно консервативная стратегия. Она подходит для тех, кто ищет более стабильный и пассивный способ заработка на криптовалютах.

Внутрибиржевой треугольник

Intra-exchange triangle — одна из форм арбитража, которая включает три криптовалютных актива и столько же торговых пар на одной и той же бирже. Стратегия базируется на применении «вилки» курсов между тремя парами инструментов для получения дохода.

Арбитражеры действуют по следующей инструкции:

  1. Выбор активов. Трейдер подбирает три токена, которые включаются в арбитражный треугольник.
  2. Создание схемы. Формируется три торговые пары, состоящие из выбранных активов. Пример — BTC/ETH, ETH/LTC и LTC/BTC.
  3. Анализ цен. Арбитражник анализирует курсы на выбранных биржах для каждой из торговых пар. Цель — найти дополнительные возможности, когда сумма цен на круговой путь треугольника оказывается больше, чем начальный капитал.
  4. Расчет и сделки. Если цены на трех инструментах позволяет выполнить арбитраж и получить прибыль, трейдер запускает процесс. Например, он покупает BTC за USD, затем обменивает BTC на ETH, а после ETH на LTC. На завершающем этапе проходит сделка конвертации Лайткоина на американский доллар.
  5. Прибыль. После завершения сделок трейдер получает доход, который определяется разницей между начальным и конечным капиталом.

Преимущества:

  • поскольку intra-exchange triangle предполагает торговлю на одной и той же бирже, некоторые риски, связанные с переводами, могут быть снижены;
  • транзакции происходят в рамках одной платформы, что сокращает время выполнения операций.

Недостатки:

  • арбитраж ограничен тремя выбранными активами, и могут быть случаи, когда не будет вариантов для заработка;
  • транзакции внутри треугольника предусматривают много комиссий, что снижает общую прибыль;
  • возможность арбитража зависит от наличия ликвидных рынков для всех трех активов;
  • вычисление и отслеживание арбитражных путей требует навыков и программных инструментов.

Внутрибиржевой треугольник требует хорошего анализа, планирования и быстрого реагирования, но может быть эффективной стратегией для заработка на одной бирже.

Международный арбитраж

International Arbitrage — это применение «вилки» в ценах, ставках, ликвидности и иных параметрах криптовалют на различных международных биржевых площадках и рынках. Применяется в контексте криптовалютного трейдинга и включает разнообразные стратегии для заработка на разнице цен между разными странами или рынками.

Примеры:

  • Межбиржевой арбитраж. Трейдеры зарабатывают на «вилке» цен на токены между разными биржами. Они покупают криптовалюту по меньшей, а продают по большей цене.
  • Международные криптовалютные платформы. Участники рынка используют различия в торговых парах и криптовалютах на различных биржах. Например, ним могут купить BTC на одной cryptocurrency, обменять его на другой токен, а затем продать на 3-ей бирже за Биткоин с выгодной ценой.
  • Разница в ликвидности. Токены на разных биржевых площадках могут иметь индивидуальную ликвидность, что сказывается на курсе. Трейдеры зарабатывают, покупая и продавая активы на площадках с низкой и реализуя на сервисах с высокой ликвидностью.

Преимущества:

  • использование «вилки» в ценах и параметрах на различных рынках для заработка;
  • снижение рисков, связанных со сбоями или проблемами на одной бирже.

Недостатки:

  • комиссии за транзакции, вывод активов и конвертация валюты уменьшают прибыльность операций;
  • разные крипто биржи могут иметь индивидуальные интерфейсы и технические требования, что усложняет процесс арбитража при работе с нуля;
  • волатильность криптовалютных цен и валютных курсов влияет на результаты арбитражных операций;
  • правовые и регуляторные нормы в отношении криптовалют сказываются на проведении операций.

Международный арбитраж требует хорошего анализа, мгновенной реакции и контроля рисков.

Что необходимо для арбитража

Для успешного арбитража криптовалют, акций или иных инструментов необходимо подготовиться соответствующим образом. 

Кто может быть криптоарбитражником?

Требования к трейдеру:

  • Понимание криптовалютного рынка, его особенностей, ликвидности, волатильности и иных параметров.
  • Техническая подготовка. Операции с криптовалютами требуют хорошего понимания торговых платформ, их интерфейсов, способов пополнения депозита / вывода и функций ордеров.
  • Начальный капитал. Для арбитража на финансовом рынке требуются деньги, которые позволят выполнять операции с учетом выбранной стратегии.
  • Регистрация на нескольких криптобиржах, чтобы иметь доступ к различным опциям.
  • Навыки анализа рынка и ценовых движений, чтобы определить арбитражные возможности.
  • Использование программ и ботов для автоматизации процессов мониторинга цен и выполнения операций.
  • Наличие средств на счетах на разных биржах, чтобы быстро реагировать на возможности арбитража.
  • Скорость реакции, ведь арбитражные возможности могут быть краткосрочными и быстро исчезать.
  • Понимание рисков, связанных с операциями на рынке криптовалют, и планирование методов управления ими.
  • Доступ к высокоскоростному интернету, актуальной информации и аналитике.
  • Знание законодательства и регуляций в отношении криптовалют в своей стране и на биржах, на которых трейдер зарабатывает.
  • Строгий план действий, дисциплинированный подход к торговле и контроль над эмоциями.
  • Осознание, что даже с арбитражем есть риски, и готовность к возможным убыткам.
  • Хорошее понимание торговли криптовалютами и опыт торговли на реальных рынках.

Также потребуется кошелек для хранения криптовалют и банковская карта, между которыми периодически будут проводить транзакции.

Арбитраж криптовалют — сложная стратегия, которая требует хорошей подготовки, навыков и понимания рисков. Перед началом арбитражных операций рекомендуется тщательно изучить рынок и попрактиковаться на демонстрационных счетах.

Где искать связки для арбитража криптовалюты

Чтобы начать зарабатывать на арбитражной торговле, желательно использовать разные помощники. Речь идет о сканерах, ботах, Телеграм-каналах, Ютубе и тематических форумах. Нельзя исключать и ручной поиск. Ниже подробно остановимся на каждом из вариантов.

Сканеры для поиска арбитражных связок

Это инструменты и софт, который помогает трейдерам автоматически обнаруживать потенциальные арбитражные возможности на разных биржах и рынках. Они анализируют разницу в ценах и параметрах на различных платформах и выявляют моменты, когда можно выполнить операции. Ниже приведем ТОП лучших решений, которые действуют в 2023 году.

Выделим лучшие сканеры в 2023 году:

  • Spreadscan.com. Популярный проект, предлагающий большой выбор «вилок» на разных биржевых площадках. Показывает биржу и разницу в цене, что позволяет сделать выбор с позиции актуальности.
  • p2p.army. Известная платформа, где можно посмотреть курсы в ЦБ РФ и РК, на Бинанс, а также найти разные связки. Площадка умеет подбирать биржи с учетом типа криптовалюты и способа для платежа. Поддерживает большой выбор платежных методов.
  • Cryptohopper.com. Площадка показывает внутрибиржевые и внешние «вилки», а после информирует пользователя о наличии подходящего варианта. Встроенные алгоритмы умеют анализировать ситуацию на рынке и предупреждать о развороте и потере спреда.
  • p2pmachine.com. Крупный сканер связок для арбитражной торговли на П2П-платформе. Предлагает удобный калькулятор для проведения операций, премиальный доступ к разному набору связок и поддерживает большой выбор P2P-бирж. Стоимость минимального тарифа составляет от 15 долларов.
  • Koinknight.com. Один из лучших сканеров криптовалют, поддерживающий около трех десятков криптовалютных бирж. Находит «вилки» для разных вариантов торговли.
  • Arby.trade. Скринер арбитражных сделок, который помогает подобрать выгодные варианты для проведения сделки. Умеет работать с 38 арбитражными парами и поддерживает 9 бирж. Имеет собственного Телеграм-бота для поиска разных видов связок. Минимальный тариф — от 16 долларов.
  • Altrady.com. Торговая площадка, которая поддерживает 12 бирж и позволяет находить прибыльные «вилки» для торговли.
  • p2phelper.com. Известный сайт, предлагающий большой выбор связок клиентам. Умеет находить варианты для торговли между биржами, в том числе с помощью бестченж без карт. Для поиска подходящих связок доступен специальный фильтр.
  • p2pscanner.com. Еще один крупный сканер, поддерживающий около десятка крупнейших бирж. Выделяется удобством пользования и большим выбором инструментов для сравнения.

Боты для арбитража

Арбитражные боты — это автоматизированные программы или инструменты, которые выполняют операции на крипторынке от имени трейдера. Они анализируют разницу курсов, ставки, ликвидность и другие параметры на разных биржевых площадках, а после автоматически выполняют куплю-продажу активов.

К основным ботам стоит отнести следующие:

  • Okx.com/ru/trading-bot. Торговый бот, которым пользуется свыше 350 тысяч трейдеров, а общая сумма полученной прибыли превышает отметку в 90 млн долларов. Бот обещает высокую доходность и выгодно отличается расширенным функционалом.
  • Cryptohopper.com. Проект открывает доступ к большому выбору ботов, обеспечивающих автоматизированную торговлю. Для получения помощников придется заплатить от 16.58 долларов в месяц. За эти деньги можно сканировать рынок с помощью 15 разных помощников.
  • Pionex.com/ru. Сервис предлагает около 16 эксклюзивных ботов, которые встраиваются в торговые платформы и позволяет получать «вилки». На выбор клиентам доступен большой набор помощников с широким функционалом.
  • Wundertrading.com/en. Предлагает бота для криптовалютного трейдинга, рассчитанного на автоматизированную торговлю. Позволяет быстро создавать и настраивать криптовалютных ботов с помощью удобного ПО.
  • Bitsgap.com. Гарантирует умную автоматизацию криптовалютного трейдинга. Предлагает большой выбор ботов, среди которых GRID, DCA, BTD и другие. 
  • Haasonline.com. Надежный бот для автоматизации биржевой торговли. Разработчики предлагают 3-дневную пробную версию, чтобы проверить силы. Есть программы для скальпинга, арбитражной и сеточной торговли, а также решения иных задач.
  • Coinrule.com. Позволяет создавать торговых ботов и автоматизировать арбитражную торговлю. Поддерживает основные криптовалютные биржи и предлагает онлайн-калькулятор для расчет потенциальной доходности.

Telegram-каналы и чаты

Это группы и каналы в мессенджере Telegram, где участники рынка обмениваются информацией, советами и аналитикой о потенциальных арбитражных опциях на крипторынке. Могут предоставлять актуальные данные о разнице в ценах, ставках и других параметрах на различных биржах, что помогает находить и использовать арбитражные возможности.

К наиболее популярным ТГ-каналам стоит отнести следующие:

  • Арбитр | Арбитраж криптовалют — t.me/arbiter_svyazki. Сообщество имеет 12 тысяч подписчиков. Автор приводит полезную информацию для внутрибиржевого и межбиржевого трейдинга, дает действующие связки и позволяет обсуждать проведенные сделки.
  • P2Pexperty — Арбитраж Связки — t.me/p2pexperty. Популярный Телеграм-канал со связками криптовалют, имеющий свыше 57,4 тысяч подписчиков. Автор приводит не только «вилки» для заработка, но и пошаговые инструкции для начинающих пользователей.
  • Триллиардер P2P — t.me/trillliarder. Крупный Телеграм-канал с 4 тысячами фолловеров, который пока только набирает популярности. Здесь можно найти большой выбор связок для арбитража, а также ряд другой полезной информации.
  • Связки | Арбитраж криптовалют — t.me/binance_cxema1. Создатель проекта дает авторские связки, которые якобы гарантируют доход. Сообщество имеет 8,7 тысяч фолловеров.
  • CRYPTO SURF P2P-арбитраж — t.me/cryptosurf777. Сравнительно новый проект, который не имеет и тысячи подписчиков.

Важно учесть, что приведенные рекомендации — только информация, а не руководство к действию. Все сигналы необходимо проверять, а не слепо использовать на практике.

Youtube, тематические форумы и группы

Многие новички предпочитают пользоваться Ютуб, информацией с форумов или групп. Преимущество такого способа состоит в большом выборе вариантов, но обсуждение и поиск часто занимают много времени. При этом точность всегда находится под вопросом, ведь источник рекомендаций не несет ответственности за заработок клиентов. 

К наиболее популярным платформам стоит отнести следующие:

  • Криптоман — youtube.com/@CR_man. Сообщество имеет 10,4 тысячи подписчиков. Канал посвящен криптовалюте, арбитражу и другой смежной тематике.
  • БиткоинТолк — bitcointalk.org/index.php?topic=5386341.0. Пользователям доступен отдельный раздел, который касается арбитражных возможностей.
  • Крипто Арбитраж — youtube.com/@cryptoarbitrage6241. Сравнительно новый Ютуб-канал, на которой доступно всего два видео. Тематика — P2P-торговля.
  • Форум mmgp.com. Здесь можно найти большой раздел, который посвящен трейдингу и заработку на разнице курсов.

Ручной поиск

Опытные арбитражники могут попробовать альтернативный вариант поиска — вручную. Это процесс, в котором трейдер самостоятельно анализирует разницу в ценах, ставках и параметрах на различных биржах с целью отыскать потенциальные арбитражные «вилки».

Как искать связки ручками?

Процесс поиска проходит следующим образом:

  1. Выберите несколько криптовалютных бирж, на которых планируете искать спред.
  2. Определитесь с криптовалютными парами, которые хотите анализировать для арбитража. Например, BTC/ETH или ETH/XRP.
  3. Сравнивайте курсы на выбранные варианты на разных биржах. Для удобства можете составить таблицу. Если видите значительную разницу в стоимости, это может быть арбитражная возможность.
  4. Помните, что на каждой бирже могут быть комиссии за торговлю, депозит и вывод средств. Учтите оплату при расчетах потенциальной прибыли.
  5. Убедитесь, что криптовалютные активы, которые собираетесь торговать, обладают достаточной ликвидностью на обеих биржах.
  6. Рассмотрите технические ограничения на вывод средств или задержки в обработке заказов. Учтите это при планировании операций.
  7. Если обнаружили арбитражную возможность, определите план действий: какие активы купить, где продать, какие ордера использовать и т. д.
  8. Будьте готовы к быстрому действию, ведь «вилка» зачастую имеет краткосрочный характер. Научитесь быстро реагировать.
  9. Помните о рисках, связанных с торговлей криптовалютами. Не вкладывайте больше средств, чем готовы потерять.
  10. После выполнения арбитражных операций анализируйте результаты. Оцените, насколько эффективна стратегия.

Ручной поиск арбитражных возможностей требует времени, навыков и аналитических способностей. Единственное преимущество — минимальный риск попасть на мошенников, ведь работа ведется самостоятельно и с учетом глубокого анализа.

P2P биржи

P2P-биржи (Peer-to-Peer биржи) — онлайн-площадки, позволяющие обменивать криптовалюты напрямую друг с другом, минуя посредников. На таких биржах покупатели и продавцы могут находить друг друга и совершать сделки непосредственно, часто с применением различных платежных методов. Основная идея P2P бирж заключается в создании децентрализованной среды для торговли, где участники могут взаимодействовать напрямую и контролировать операции.

Характеристики P2P-бирж:

  • Децентрализация. Торговля происходит между пользователями без участия контролирующего органа. Биржа служит платформой для связи между покупателями и продавцами.
  • Разнообразие платежей. P2P-платформы обычно поддерживают различные методы оплаты, такие как банковские переводы, ЭПС, наличные и другие, чтобы соответствовать предпочтениям пользователей.
  • Прозрачность. Все сделки и детали торговли видны участникам. Это способствует увеличению доверия между покупателями и продавцами.
  • Саморегулирование. P2P-биржи часто имеют системы рейтингов и отзывов, которые помогают оценить надежность других пользователей.
  • Глобальный доступ. Клиенты могут торговать с участниками из разных стран, что делает P2P биржи популярными среди тех, кто ищет доступ к криптовалютам без географических ограничений.
  • Анонимность. В некоторых случаях П2П-площадки позволяют торговать анонимно, что может быть важно для тех, кто ценит конфиденциальность.

Примеры популярных P2P-сервисов:

  • LocalBitcoins. Одна из самых известных P2P-бирж, позволяющая обмениваться Bitcoin и иными монетами.
  • Paxful. Платформа, где можно покупать и продавать Bitcoin с использованием различных платежных методов.
  • Bisq. Децентрализованная P2P биржа, которая предоставляет инструменты для обмена криптовалют с минимальными рисками.
  • LocalCryptos. Позволяет обмениваться Ethereum и иными монетами с использованием разнообразных способов оплаты.
  • Hodl Hodl. Еще одна P2P-платформа для торговли токенами, уделяющая внимание приватности и безопасности.

При использовании П2П-бирж важно соблюдать осторожность, следить за репутацией продавцов и покупателей, а также использовать платежные методы, которые удобны и безопасны.

Как искать связки для арбитража криптовалют

Поиск арбитражных связок — это искусство выявления различий в курсах на биржах с целью заработка от «вилок».

Базовые варианты поиска:

  • Ручной анализ. Можно самостоятельно мониторить цены на выбранных биржах и анализировать разницу для определенных криптовалютных пар.
  • Использование сканеров и программ. Существует множество онлайн-инструментов и софта, который помогает автоматизировать арбитражный анализ, такие как криптовалютные сканеры, боты и платформы (рассмотрены выше).
  • Подписка. Как вариант, можно подписаться на арбитражные сигналы через Телеграм-каналы, платформы или форумы, чтобы получать уведомления о потенциальных арбитражных возможностях.

Секреты успешного поиска:

  • Быстрая реакция. Волатильность рынка криптовалют может быть высокой, что требует мгновенного принятия решений.
  • Учет комиссий. Не забывайте принимать во внимание плату за торговлю, депозит и вывод на биржах, чтобы оценить реальную прибыль.
  • Ликвидность. Проверьте, достаточно ли ликвидности на обеих биржах, чтобы совершить необходимые сделки.
  • Репутация бирж. Перед тем как начать торговать, изучите репутацию и надежность площадок, на которых планируете совершать операции.

Арбитражные возможности могут изменяться быстро, а успешный арбитраж требует умения быстро реагировать и проводить операции.

Примеры рабочих связок

Рабочие связки сложно найти в интернете, ведь их никто не раздает просто так. Если рекомендация реально работает, она не принесет большой прибыли или имеет ограничение по суммарной доходности. 

К примеру, в 2022-м была популярна схема покупки USDT за RUB с последующим обменом на сомы. Некоторые отмечают, что этот пример до сих пор приносит прибыль, но с меньшей доходностью. Для работы потребуется карта Тинькофф с Premium-аккаунтом, а также учетная запись Binance. 

Алгоритм действий такой:

  1. Зайдите на Бинанс П2П.
  2. Найдите в настройках вариант с покупкой USDT за фиатные деньги.
  3. Укажите валюту UZC и вариант оплаты — Тинькофф.
  4. Выберите заявку, если указан номер карты, и напишите контрагенту. Попросите прислать номер телефона, который подвязан в банке.
  5. Сделайте перевод по номеру телефону для Узбекистана.
  6. После зачисления криптовалюты на кошелек меняйте условия торговли и продайте USDT за RUB. Вариант оплаты — также Tinkoff. Сделайте заявку и поставьте ее первой в стакане, а после обмена получите результат.

Средняя доходность схемы составляла 2-5% за круг, но сейчас она менее эффективна. Более точные варианты можно найти в ТГ-каналах, на форумах или с помощью сканеров.

Настройка схемы арбитража с учетом требований законодательства

Многие арбитражеры пытаются вести теневую деятельность без отчисления денег в экономику страны. Для этого они проводят сделки небольшими суммами, а уже после принимают решение об оформлении статуса. При этом оформить самозанятого для арбитражной торговли не получится. С позиции закона речь идет о перепродаже, а это не входит в список доступных вариантов.

Как не присесть за арбитраж?

Отказ от налогообложения чреват следующими последствиями:

  • ответственность по УК РФ;
  • начисление штрафов и пени;
  • блокировка банковских счетов ФЗ №115.

Настройка схемы арбитража криптовалют с учетом требований законодательства в России — сложный процесс. Для легальной работы рекомендуется выбор юридического лица или ИП. Физические лица, которые занимаются арбитражем криптовалют, должны платить НДФЛ по ставке 13% или 15% в зависимости от суммы дохода. Юрлица, которые занимаются арбитражем криптовалют, платят налог на прибыль по ставке 20%.

Для работы с криптовалютой придется открыть счет в банке, который поддерживает операции с монетами. На этом этапе необходимо предоставить информацию о деятельности, включая сведения о том, что вы занимаетесь арбитражем.

Для контроля за транзакциями необходимо использовать ПО для отслеживания цен криптовалют и исполнения сделок. Программа должна соответствовать требованиям законодательства в России.

Доходы от арбитража криптовалют облагаются налогами с учетом законодательства в России. Физлица должны отчитываться о прибыли в налоговой декларации. Юрлица обязаны вести бухгалтерский учет и отчитываться о доходах от арбитража криптовалют в налоговой декларации.

Рекомендации по настройке процесса:

  1. Выбирайте юридическую форму, которая соответствует потребностям и уровню риска.
  2. Оформите необходимые документы для открытия счета в банке.
  3. Используйте ПО, которое соответствует требованиям законодательства в России.
  4. Следите за изменениями в законах РФ, которые могут влиять на деятельность.

В процессе работы учтите, что с марта 2022-го рассчитываться с резидентами в иностранной валюте запрещено. Также нельзя начислять такие деньги на счета в иностранных банках и финансовых структурах, не имеющих корреспондентский счет в РФ.

Сколько можно заработать на использовании p2p связок

Потенциальная прибыль от использования P2P-связок в значительной степени зависит от различных факторов, таких как текущая разница в ценах между биржами, объем сделок, комиссии, ликвидность, риски и оперативность действий. Важно понимать, что доход в такой деятельности непостоянный и меняется в зависимости от рыночных условий.

Отдельно рассмотрим каждый из факторов:

  • чем больше разница в курсах на одну и ту же монету между разными биржами, тем больше потенциальная прибыль;
  • высокий объем операций позволяет быстрее восстановить комиссии и потенциально увеличить прибыль;
  • комиссии за торговлю, депозит и вывод на биржах снижают общую прибыль;
  • если на бирже недостаточно ликвидности для выполнения операций, это ведет к проблемам при совершении сделок;
  • быстрая реакция на арбитражные возможности критична для успешной торговли, и чем быстрее вы сможете провести сделку, тем выше шансы на заработок;
  • торговля криптовалютами рискована, потери могут быть значительными, а особенно при неудачных арбитражных операциях.

Поиск «вилок» с 0.2-0.5% не составляет труда. Иногда за один круг можно заработать до 5%, что при больших инвестициях выливается в солидный доход. На практике размер прибыли ограничен объемами, ведь для каждой заявки предусмотрен индивидуальный лимит. В случае большой активности цена быстро корректируется, и заработать на старой «вилке» уже не получится.

Риски при использовании p2p схем

Использование P2P (Peer-to-Peer) арбитражных схем сопряжено с рисками. К основным стоит отнести следующие:

  • Риски рынка. Цены на токены могут быстро изменяться. Разница, которую видит трейдер, часто корректируется до момента сделки, что влияет на результат арбитража.
  • Ликвидность. Некоторые P2P-биржи могут иметь ограниченную ликвидность для определенных криптовалютных пар. Это затрудняет совершение сделок, а особенно с большими объемами.
  • Комиссии. Плата за сделки, депозит и вывод на P2P-площадках могут оказать значительное влияние на прибыль. Необходимо учитывать комиссии при расчете дохода.
  • Риски безопасности. Торговля может включать обмен информацией и средствами с другими пользователями напрямую. Существует риск мошенничества, взлома аккаунтов или других проблем с безопасностью.
  • Отсутствие обратного звена. При П2П-арбитраже нет посредника или центральной инстанции, которая бы помогала разрешить споры. При проблемах с транзакцией или сделкой решить проблему сложнее.
  • Зависимость от партнера. В случае P2P-арбитража трейдер зависит от того, что партнер по сделке выполнит часть сделки. Невыполнение операции или неправильные действия могут повлиять на вторую сторону.
  • Политические и правовые риски. В зависимости от страны и юрисдикции, в которой живет участник, использование П2П-арбитражной торговли может подвергаться различным законодательным и регуляторным рискам.
  • Технические проблемы. Сбои на бирже или со стороны участника могут повлиять на успешное выполнение сделок.

Нельзя исключать и другие проблемы — ошибки при переводе, задержки по времени со стороны банка или платежного сервиса, неправильная настройка «вилки» и т. д.

Для минимизации рисков сделайте следующее:

  • тщательно изучайте репутацию и надежность бирж и партнеров по сделке;
  • проанализируйте текущие рыночные тренды и новости;
  • проводите операции на проверенных и надежных биржах;
  • управляйте инвестициями и рисками разумно;
  • изучите схему сделок и разберитесь с деталями перед началом.

Законен ли арбитраж? 

Арбитраж криптовалют в России — законная деятельность. В 2020 году Банк России выпустил разъяснения, в которых говорится, что операции с криптовалютой не являются банковскими сделками и не подлежат регулированию со стороны ЦБ РФ. Это означает, что физические и юридические лица вправе покупать, продавать и обменивать цифровые активы без каких-либо ограничений.

Единственная потенциальная проблема — риск обвинения в отмывании средств. Для защиты от такой проблемы важно доказать происхождение средств. При этом нельзя использовать помощников, которые обеспечивают анонимность транзакций. Если трейдер работает на бирже, он должен пройти верификацию, соблюдать лимиты и следовать другим правилам.

Что такое криптовалютный арбитраж?

Криптоарбитраж — стратегия трейдинга, при которой трейдер ищет отличия в курсах на одну и ту же монету на разных платформах для получения дохода.

Какие бывают типы криптовалютного арбитража?

Существует межбиржевой (между разными биржами), внутрибиржевой (внутри одной площадки), P2P (Peer-to-Peer арбитраж), а также международный арбитраж (между сервисами из разных стран).

Какие риски связаны с такой деятельностью?

Изменение рыночных условий, непостоянство разницы в ценах, комиссии, ликвидность, зависимость от партнеров, ошибки и другие.

Какие инструменты можно применять для поиска «вилок»?

Для этого подходят онлайн-сканеры, боты, аналитические платформы, а также самостоятельный анализ цены на разных биржах.

Каковы основные шаги в арбитражной стратегии?

Они включают выбор биржи, анализ цен, учет комиссий, управление рисками, быструю реакцию и проведение операций на платформах.

Какие преимущества и недостатки криптоарбитража?

Плюс — возможность получить прибыль при правильной стратегии, недостатки — риски, сложности в оперативности и зависимость от рыночных условий.

Что такое межбиржевой спред?

Это разница курсов на одну и ту же монету на различных площадках. Это может создать арбитражную возможность для трейдера.

Какие особенности P2P-арбитража?

Включает прямой обмен криптовалют. Отличается децентрализацией, разнообразием платежных методов и репутацией партнеров.

Как можно управлять рисками в криптоарбитраже?

Включает осторожное распределение средств, применение стоп-лосс, изучение репутации бирж и партнеров.

Сколько можно заработать на использовании арбитражных связок?

Потенциальная прибыль зависит от разницы в ценах, объема сделок, комиссии и рисков. Результаты могут быть различными.

Заключение

Криптовалютный арбитраж представляет собой захватывающую и запутанную стратегию, которая основывается на поиске различий в курсах на криптовалюты. Она дает возможность для прибыли, если правильно использовать «вилки». Но также она сопряжена с рисками, требует глубокого понимания рынка и оперативности.

Стоит учесть, что криптовалютный арбитраж не является безотказным способом заработка и не гарантирует прибыль. Результаты могут быть разнообразными, и трейдеру важно быть готовым к вариабельности рынка. Правильный контроль процесса, анализ рынка и оперативное исполнение сделок играют ключевую роль в арбитраже.

Аватар автора
crypt-mining.net

Комментарии