Ценовые манипуляции в экосистеме Bitcoin

Ценовые манипуляции в экосистеме Bitcoin

Группа американских и израильских ученных провела внушительную исследовательскую работу, результатом которой стало появление доклада на тему «Манипуляции ценами в экосистеме Bitcoin». В рамках проведенной работы специалисты попытались установить, какими возможностями для воздействия на рыночные цены обладают злоумышленники.mtgox

В качестве исходного материала для анализа была использована криптовалютная биржа Mt.Gox. Исследователи установили, что средний ежедневный рост стоимости криптовалюты №1 составлял 4%, при этом в те дни, когда подозрительная активность отсутствовала, данный показатель являлся более скромным.

Эксперты указывают, что особенно активно подозрительные операции проводились в последней четверти 2013-го года, что привело к росту стоимости Bitcoin в течение двух месяцев до уровня в 1 тысячу долларов, то есть более чем в 6 раз. Общий же доход злоумышленников только на этой бирже оценивается аналитиками в 600 тысяч Bitcoin или 188 миллионов долларов.

В качестве одной из причин высокой активности злоумышленников исследователи назвали незначительное количество проводимых транзакций на начальных этапах существования рынков криптовалют. Проведенная работа демонстрирует, что даже при наличии внушительного объема работе, проведенного ранее с Bitcoin, большая часть представленных на рынке альткоинов сегодня обладает ограниченной направленностью.

После того, как стоимость Bitcoin начала стремительно увеличиваться, количество альткоинов, представленных на рынке, увеличилось в 10 раз, при этом степень уязвимости большинства из них к действиям со стороны мошенников остается потенциально высокой.мошенники

Изучение работы биржи Mt.Gox показало, что на ней злоумышленники активно использовали боты Markus и Willy. Через них проводились транзакции на большие суммы при условии, что фактически никаких криптовалют на счетах указанных пользователей не было, и операции фактически являлись пустыми, но оказывали внушительное влияние на рыночную стоимость валют, принося создателям высокие прибыли за счет направления цены в нужном для себя направлении.

Применение мошенниками ложных транзакций демонстрировало рынку высокую торговую активность с конкретными монетами, что вызывало повышение интереса к ним со стороны инвесторов, увеличивало спрос и стоимость токенов. Соответственно сама биржа Mt.Gox получала преимущества за счет сбора комиссий от «настоящих»

Эксперты отмечают, что манипуляции рынком сегодня являются одной из основных проблем криптовалютной торговли. Объясняется это в первую очередь отсутствием какого-либо регулирования в данной сфере. Если на фондовых рынках существуют четкие правила игры, то для рынка криптовалют они не работают. В результате мошенники получают возможности действовать без опасения каких-либо преследований.

Например, в середине 2017-го года на крупной бирже Bitfinex действовала группа мошенников от имени трейдера Spoofy, оказывая воздействие на стоимость Bitcoin и других криптовалют. Позднее было доказано наличие ботов, воздействующих на цены и на других платформах, например, Coinbase.

Рейтинг: 5/5 - 2 голосов

Теги